إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية شركة العنقاء للطاقة (ش.م.ع.ع)
يسر مجلس إدارة شركة العنقاء للطاقة (ش.م.ع.ع) "الشركة" دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشـركة والذي سيعقد في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الإثنين الموافق 23/ مارس2020م، بقاعة البهجة بجانب مطعم الغابات وحديقة الورود ، والكائنة بالمبنى رقم 9 ، سكة رقم 58 ، القرم، سلطنة عمان ، وفي حالة عدم إكتمال النصاب القانوني للجمعية سيتم عقد جمعية عامة عادية ثانية في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الإثنين الموافق 30 مارس 2020 بقاعة البهجة بجانب مطعم الغابات وحديقة الورود ، والكائنة بالمبنى رقم 9 ، سكة رقم 58 ، القرم ، سلطنة عمان، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:-
1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/ ديسمبر 2019م والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/ ديسمبر 2019م والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية المدققة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/ ديسمبر 2019م.
4. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
5. الموافقة على مقترح تفويض مجلس الإدارة لتحديد وتوزيع أرباح نقدية للمساهمين (المسجلين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع في التواريخ التي يقررها مجلس الإدارة) خلال شهر يوليو 2020م وخلال شهر يناير/ 2021م من الأرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/ ديسمبر2019م وذلك بشرط ألا يزيد إجمالي هذه الأرباح عن 4.15 بيسة لكل سهم، وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة من الدائنيين.
6. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
7. دراسة مقترح تخصيص مبلغ =/30,000 ر.ع لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والموافقة عليها.
8. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين أو غيرهم
على من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة الإستمارة المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الأربعاء الموافق 18 مارس 2020م ولن تقبل أي إستمارة تقدم بعد ذلك.
9. الموافقة على تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020م وتحديد أتعابه.
ووفقاً للنظام الأساسي للشركة ، يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه ، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة مع هذه الدعوة . ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين . كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع
يرجى الحضور الى مقر اجتماع الجمعية العامة السنوية قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الاقل.
في حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/ أحمد العبري على الهاتف رقم:22009973 (968+).
_________________________
كويتشي ماتسوموتو
كبير المسؤولين الماليين / مسؤول الإفصاح