ﺳر ﻣﺟﻠس إدارة ﺷرﻛﺔ ﺷرﻛﺔ اﻟﻌﻧﻘﺎء ﻟﻠطﺎﻗﺔ ش.م.ع.ع دﻋوة اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن اﻟﻛرام ﻟﺣﺿور اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ واﻟﻣﻘرر ﻋﻘده ﻓﻲ ﺗﻣﺎم اﻟﺳﺎﻋﺔ 03:00 م اﻟﻣواﻓﻖ 22/03/2021 م وذﻟك ﻋﺑر اﻟﻣﻧﺻﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛﻧﻛم اﻟدﺧول إﻟﯾﮭﺎ ﻋﺑر ﻣوﻗﻊ ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﻘط ﻟﻠﻣﻘﺎﺻﺔ واﻻﯾداع (www.mcd.gov.om)، وإذا ﻟم ﯾﻛﺗﻣل اﻟﻧﺻﺎب اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻻﻧﻌﻘﺎد اﺟﺗﻣﺎع ھذه اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ، ﺳﯾﺗم ﻋﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻣﺎم اﻟﺳﺎﻋﺔ 03:00 م اﻟﻣواﻓﻖ 29/03/2021 ﻋﺑر اﻟﻣﻧﺻﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼه وذﻟك ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺟدول اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺎﻟﻲ
1. راﺳﺔ ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن ﻧﺷﺎط اﻟﺷرﻛﺔ وﻣرﻛزھﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ 31/12/2020 واﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﯾﮫ.
2. دراﺳﺔ ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن ﺗﻧظﯾم وادارة اﻟﺷرﻛﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ 31/12/2020 واﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﯾﮫ.
3. دراﺳﺔ ﺗﻘرﯾر ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻋن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻗﻘﮫ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻋـن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ 31/12/2020 م واﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﯾﮫ.
4. ﺣﺎطﺔ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ أﺟرﺗﮭﺎ اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﻊ اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ 31 دﯾﺳﻣﺑر 2020م
5. الموافقة على مقترح تفويض مجلس الإدارة لتحديد وتوزيع أرباح نقدية للمساهمين (المسجلين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع في التواريخ التي يقررها مجلس الإدارة) خلال شهر يوليو 2021م وخلال شهر يناير/ 2022 من الأرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/ ديسمبر2020م وذلك بشرط ألا يزيد إجمالي هذه الأرباح عن 4.15 بيسة لكل سهم، وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة من الدائنيين.
6. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
7. دراسة مقترح تخصيص مبلغ =/30,000 ر.ع لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والموافقة عليها.
8. ﺗﻌﯾﯾن ﺟﮭﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻘﯾﺎس أداء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻧﺗﮭﻲ ﻓﻲ 31/12/2021م وﺗﺣدﯾد أﺗﻌﺎﺑﮭم
9. ﺗﻌﯾﯾن ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻧﺗﮭﻲ ﻓﻲ 31 دﯾﺳﻣﺑر2021م وﺗﺣدﯾد أﺗﻌﺎبه.
ووﻓﻘﺎً ﻟﻠﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ وﺿواﺑط اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋل اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺔ ﻧود أن ﻧﻠﻔت ﻋﻧﺎﯾﺗﻛم إﻟﻰ اﻵﺗﻲ:-
1- ﺣﻖ ﻟﻠﺷﺧص اﻻﻋﺗﺑﺎري دون ﻏﯾره ﺗﻔوﯾض ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ ﻟﺣﺿور اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺗﺻوﯾت ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋﻧﮫ ﻣن ﺧﻼل وﺳﺎﺋل اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أن ﯾﻛون ﻟﮭذا اﻟﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ رﻗم ﻣﺳﺗﺛﻣر ﺑﺷرﻛﺔ ﻣﺳﻘط ﻟﻠﻣﻘﺎﺻﺔ واﻻﯾداع.
2- ﯾﺑدأ اﻟﺗﺻوﯾت ﻋﻠﻰ أي ﻣن اﻟﺑﻧود اﻟﻣطروﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺟدول اﻷﻋﻣﺎل ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﺑﻣدة ﻻ ﺗزﯾد ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم وﺣﺗﻰ اﻧﺗﮭﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾت ﻓﻲ ﯾوم اﻻﺟﺗﻣﺎع، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻐﯾﯾر رﺻﯾد اﻟﻣﺳﺎھم ﺑﺎﻟزﯾﺎدة أو اﻟﻧﻘﺻﺎن ﻓﺳﯾﺗم إﻟﻐﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾت، وﯾﺗﻌﯾن عليه إعادة التصويت مرة أخرى في يوم إجتماع الجمعية
في حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/ أحمد العبري على الهاتف رقم:22009973 (968+).
_________________________
كويتشي ماتسوموتو
كبير المسؤولين الماليين / مسؤول الإفصاح