تود شركة العنقاء للطاقة ش.م.ع.ع ("ويشار إليها فيما بعد بـــ "الشركة") إفادة الهيئة العامة لسوق المال وبورصة مسقط وجمعية المستثمرين، أنها إتخذت القرارات التالية أثناء إجتماع مجلس إدارتها المنعقد بتاريخ 21 أبريل 2022م والقرارات المتخذة على النحو التالي:
1. اعتماد القوائم المالية غير المدققة للشركة عن الفترة المنتهية في 31 مارس2022 إلى جانب تقرير مجلس إدارة الشركة.
2. قبول إستقالة الفاضل/ كارلوس الكازار من وظيقته كعضو مجلس الإدارة –ئائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات- إعتباراً من تاريخ21 أبريل 2022 وذلك لأسباب شخصية..
3. تعيين الفاضل/ محمد فاتح عبدالكريم الذي لديه أكثر من 25عامًا من الخبرة في قطاع الطاقة كعضو مؤقت في مجلس الإدارة، اعتبارًا من تاريخ 21 أبريل 2022.
4. قبول تعيين الفاضل/ سلطان الطائي الذي لديه أكثر من 22 عامًا من الخبرة في مجال الإستثمار كعضو في المجلس الإدارة ممثلاً لصندوق تقاعد الخدمة المدنية بدلاً من الفاضل/ رشاد البطاشي اعتبارًا من 24 أبريل 2022.
5. انتخاب الفاضل أدريان روتليسبيرغر نائب لرئيس مجلس الإدارة.
6. إعادة تشكيل لجنة الترشيح والمكافآت برئاسة الفاضل أدريان روتليسبيرغر وعضوية كل من الفاضل خالد محمد جولو والفاضل هيديهارو تاتيدوري.
7. إعادة تشكيل لجنة التدقيق برئاسة الفاضل محمد فاتح عبد الكريم وعضوية كل من الفاضل تسوتشيا ريوسوكي والفاضل هيديهارو تاتيدوري.
_________________________
أحمد زاهر حمد العبري
رئيس الشؤون المالية / مسؤول الإفصاح