الإفصاح عن قرارات مجلس الإدارة
تود شركة العنقاء للطاقة ش.م.ع.ع ("ويشار إليها فيما بعد بـــ "الشركة") إفادة الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية وجمعية المستثمرين، أنها إتخذت القرارات التالية أثناء إجتماع مجلس إدارتها المنعقد بتاريخ 25 فبراير 2020م والقرارات المتخذة على النحو التالي:
1. اعتماد القوائم المالية المدققة للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 إلى جانب تقرير مجلس إدارة الشركة، وتقرير نقاشات وتحليلات الإدارة وتقرير حوكمة الشركة.
2. المصادقة على التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
3. إعتماد التعاملات مع الأطراق ذات العلاقة التي ستجريها الشركة للسنة المالية التي ستنتهي 2020.
4. إعتماد الخطة والموازنة السنوية للمسؤلية الإجتماعية للشركة لعام 2020.
5. الطلب من المساهمين في الجمعية العمومية السنوية القادمة تفويض مجلس الإدارة لتحديد وتوزيع أرباح نقدية للمساهمين (المسجلين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع في التواريخ التي يقرها مجلس الإدارة) خلال شهري يوليو 2020 و يناير 2021 من الأرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وذلك على ألا تزيد أجمالي التوزيعات عن 4.15 بيسة لكل سهم.
6. اعتماد جدول أعمال للجمعية العمومية السنوي للشركة في 23 مارس 2020.
7. التوصية بتعيين مدققي لحسابات للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020 وتحديد أتعابه
_________________________
كويتشي ماتسوموتو
كبير المسؤولين الماليين / مسؤول الإفصاح