الإفصاح عن قرارات مجلس الإدارة
تود شركة العنقاء للطاقة ش.م.ع.ع ("ويشار إليها فيما بعد بـــ "الشركة") إفادة الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية وجمعية المستثمرين، أنها إتخذت القرارات التالية أثناء إجتماع مجلس إدارتها المنعقد بتاريخ 23 أبريل 2019م والقرارات المتخذة على النحو التالي:
1. إعتماد القوائم المالية غير المدققة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019 وتقرير مجلس الإدارة.
2. قبول إستقالة الفاضل/ واتارو موتوميا من وظيفته كعضو مجلس الإدارة ممثلاً لشوبو إلكتريك باور صور بي في من تاريخ 23 أبريل 2019 وذلك لأسباب شخصية.
3. قبول إستقالة الفاضل/ ناوكي تاكاهاشي من وضيقته كعضو مجلس الإدارة إعتباراً من تاريخ 23 أبريل 2019 وذلك لأسباب شخصية.
4. قبول تعيين الفاضل/ هيرومي ساكاكيبارا والذي يمتلك خبرة لاكثر من 30 سنة في قطاع الطاقة عضواً بمجلس الإدارة ممثلاً لشوبو إلكتريك باور صور بي في إعتباراً من تاريخ 23 أبريل 2019.
5. إعتماد تعيين الفاضل / موتوهارو ناكادا والذي يمتلك خبرة لاكثر من 25 سنة في قطاع الطاقة عضواً مؤقت بمجلس الإدارة إعتباراً من تاريخ 23 أبريل 2019.
6. إعتماد تعيين كل من الفاضل/ موتوهارو ناكادا عضو في لجنة التدقيق إعتباراً من تاريخ 23 أبريل 2019.
7. إعتماد تعيين الفاضل / موتوهارو ناكادا عضواً في لجنة الترشيحات والمكافآت إعتباراً من تاريخ 23 أبريل 2019.
_________________________
كويتشي ماتسوموتو
كبير المسؤولين الماليين / مسؤول الإفصاح