يسرشركة العنقاء للطاقة ش.م.ع.ع ("الشركة") أن تحيط علما كلآ من الهيئة العامة لسوق المال , وسوق مسقط للأوراق المالية. والمستثمرين بأنه من خلال اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 29 فبراير 2016 قد تقرر الآتي:
1. اعتماد القوائم المالية المدققة للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 إلى جانب تقرير مجلس إدارة الشركة، وتقرير تنظيم وإدارة الشركة.
2. الموافقة على رفع مقترح مجلس الإدارة الى المساهمين في الجمعية العمومية السنوية بتفويضه لتحديد وتوزيع أرباح نقدية للمساهمين (المسجلين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع في التواريخ التي يقررها مجلس الإدارة) خلال شهر يوليو 2016م وخلال شهر يناير/ 2017م من الأرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/ديسمبر 2015م وذلك بشرط ألا يزيد إجمالي هذه الأرباح عن 7.9 % من رأس المال المدفوع للشركة (أي 7.9 بيسة لكل سهم).
3. التوصية بتعيين مدققي لحسابات للشركة
4. اعتماد جدول أعمال للجمعية العمومية السنوي للشركة في 31 مارس 2016
5. اعتماد تعديلات في ميثاق لجنة التدقيق