تود شركة العنقاء للطاقة (ش.م.ع.ع) ("الشركة ") أن تفيد الهيئة العامة لسوق المال وبورصة مسقط وجمعية المستثمرين بأنه قد تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة في تمام الساعة الثالثة عصرا من يوم الخميس الموافق 17/مارس/2022م، ، وذلك بفندق كراون بلازا القرم، قاعة المندلون، بمحافظة مسقط وعبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة وقد حضر الإجتماع نسبة 84.406 % من رأسمال الشركة وتم إتخاذ القرارات التالية بإجماع الحضور في إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية:
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
2. الموافقة على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
3. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية المدققة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
4. الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021
5. تمت إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لتحديد وتوزيع أرباح نقدية للمساهمين خلال شهر يوليو 2022م وخلال شهر يناير 2023م من الأرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2021م وذلك بشرط ألا يزيد إجمالي هذه الأرباح عن 4.5 بيسة لكل سهم وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة من الدائنين.
7. تمت إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
8. تمت المصادقة على الإنفاق الإضافي وقدره =/9,500 ريال عماني (تسعة آلاف وخمسمائة ريال) من الميزانية المخصصة لدعم خدمات المجتمع وذلك لدعم المواطنين بمحافظة الشرقية جنوب المتعلقة بالأضرار التي لحقت بمنازلهم جراء سوء الأحوال الجوية في المنطقة في شهر يوليو2021
9. الموافقة على تخصيص مبلغ 30,000 ر.ع لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م .
10. تم تعيين الفاضل هيديهارو تاتدوري كعضو مستقل لملء المقعد الشاغر في مجلس الإدارة وذلك للمدة المتبقية من فترة المجلس والتي ستنتهي في أجتماع الجمعية العامة للشركة في سنة 2023 بالتزكية.
11. تم تعيين مكتب أرنست وينج مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2022 مقابل مبلغ 13,500 ر.ع ( إثنا عشر آلفاً وخمسمائة ريال عماني).
_________________________
أحمد زاهر حمد العبري
رئيس الشؤون المالية / مسؤول الإفصاح