تود شركة العنقاء للطاقة (ش.م.ع.ع) ("الشركة ") أن تفيد الهيئة العامة لسوق المال وبورصة مسقط وجمعية المستثمرين بأنه قد تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة في تمام الساعة الثالثة عصرا من يوم الإثنين الموافق 20/مارس/2023م، ، وذلك عبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة وتم إتخاذ القرارات التالية بإجماع الحضور في إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية:
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
2. الموافقة على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
3. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية المدققة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
4. تمت إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
5. تمت إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
6. الموافقة على تخصيص مبلغ 50,000 ر.ع لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م .
7. إنتخاب الأشخاص التالية أسمائهم لعضوية مجلس الإدارة لولاية مدتها ثلاث سنوات
|
مساهم غير مساهم |
الصفة (مستقل/غير مستقل) |
الاسم |
|
|
غير مساهم |
مستقل |
أدريان روثليسبيرجر |
1 |
|
غير مساهم |
مستقل |
محمد الفاتح عبد الفتاح عبد الكريم |
2 |
|
غير مساهم |
غير مستقل |
كوشي ماتسوموتو |
3 |
|
غير مساهم |
مستقل |
خالد جولو |
4 |
|
غير مساهم |
مستقل |
سلطان الطائي |
5 |
|
غير مساهم |
مستقل |
هيدروا تاتيدوري |
6 |
|
غير مساهم |
مستقل |
هيتوشي ناكاهارا |
7 |
8. الموافقه على تعيين المدقق الخارجي للسنة المالية المنتهيه في 31 ديسمبر 2023 وتحديد اتعابه.
_________________________
أحمد زاهر حمد العبري
رئيس الشؤون المالية / مسؤول الإفصاح