الإفصاح عن قرارات مجلس الإدارة
تود شركة العنقاء للطاقة ش.م.ع.ع ("ويشار إليها فيما بعد بـــ "الشركة") إفادة الهيئة العامة لسوق المال وبورصة مسقط وجمعية المستثمرين، أنها إتخذت القرارات التالية أثناء إجتماع مجلس إدارتها المنعقد بتاريخ 20 فبراير 2023م والقرارات المتخذه على النحو التالي:
1. اعتماد القوائم المالية المدققة للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر2022 إلى جانب تقرير مجلس إدارة الشركة، وتقرير نقاشات وتحليلات الإدارة وتقرير حوكمة الشركة.
2. المصادقة على التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2022.
3. إعتماد التعاملات مع الأطراق ذات العلاقة التي ستجريها الشركة للسنة المالية التي ستنتهي 2023.
4. إعتماد الموازنة السنوية للمسؤلية الإجتماعية للشركة لعام 2023.
5. الطلب من المساهمين في الجمعية العمومية السنوية القادمة تفويض مجلس الإدارة لتحديد وتوزيع أرباح نقدية للمساهمين (المسجلين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع في التواريخ التي يقرها مجلس الإدارة) خلال شهري يوليو 2023 و يناير 2024 من الأرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وذلك على ألا تزيد أجمالي التوزيعات عن 5.25 بيسة لكل سهم.
6. اعتماد جدول أعمال للجمعية العمومية السنوي للشركة في 20 مارس 2023
_________________________
أحمد زاهر حمد العبري
رئيس الشؤون المالية / مسؤول الإفصاح