تود شركة العنقاء للطاقة (ش.م.ع.ع) ("الشركة ") أن تفيد الهيئة العامة لسوق المال وبورصة مسقط وجمعية المستثمرين بأنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة في تمام الساعة الثالثة عصرا من يوم الإثنين الموافق 18/مارس/2024 م، وذلك عبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة وتم اتخاذ القرارات التالية بإجماع الحضور في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية:
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
2. الموافقة على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
3. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية المدققة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
4. الموافقة على مقترح تفويض مجلس الإدارة لتحديد وتوزيع أرباح نقدية للمساهمين (المسجلين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع في التواريخ التي يقررها مجلس الإدارة) خلال شهر يوليو 2024م وخلال شهر يناير 2025م من الأرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023م وذلك بشرط ألا يزيد إجمالي هذه الأرباح عن 5.25 بيسة لكل سهم وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة من الدائنيين.
5. تمت إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
6. تمت إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
7. الموافقة على تخصيص مبلغ 50,000 ر.ع لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م .
8. الموافقة على تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2024 وتحديد أتعابها.
9. انتخاب الأشخاص التالية أسمائهم لعضوية مجلس الإدارة لولاية مدتها ثلاث سنوات
|
مساهم غير مساهم |
الصفة (مستقل/غير مستقل) |
الاسم |
|
|
غير مساهم |
مستقل |
ناوهيرو آوكي |
1 |
|
غير مساهم |
مستقل |
أحمد محمود عبد العاطي إبراهيم |
2 |
10. الموافقة على تعيين المدقق الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتحديد اتعابه.
_________________________
أحمد زاهر حمد العبري
رئيس الشؤون المالية / مسؤول الإفصاح